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http://dspace.mj.gov.br/handle/1/9040| Authors: | Amaro, Maria Beatriz Pereira dos Santos. |
| Title: | Correlação das ações e metas desenvolvidas pela ENCCLA com as recomendações de foros internacionais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.type: | Monografia |
| Abstract: | Este artigo analisou a correlação entre as metas e ações já desenvolvidas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) com as recomendações ao Brasil dos principais foros internacionais de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, a saber: Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI); Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC); Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA); e Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (OCDE), com objetivo de identificar os assuntos mais recorrentes e os tipos de produtos alcançados pela Enccla. Como embasamento teórico utilizou-se a abordagem quantitativa e a coleta de dados se deu por intermédio de análise de literatura e pesquisa documental e bibliográfica. Foi possível identificar maior interface das metas e ações da Enccla com as recomendações do GAFI e da UNCAC. |
| Keywords: | Corrupção Lavagem de dinheiro Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) |
| metadata.dc.description.other: | Trabalho apresentado como conclusão de curso do Programa de capacitação de servidores, nos termo da Política de Desenvolvimento de Pessoas, estabelecida pela Portaria nº 11, de 6 de março de 2020. Monografia apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Controle, Detecção e Repressão a Desvios de Recursos Públicos para obtenção do título de Especialista. |
| metadata.dc.description.physical: | 83 p. |
| Appears in Collections: | PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
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| CORRELAÇÃO DAS AÇÕES E METAS DESENVOLVIDAS PELA ENCCLA COM AS RECOMENDAÇÕES DE FOROS INTERNACIONAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO.pdf | 923.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
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