Criptomoedas e lavagem de dinheiro: desafios e propostas para a prevenção na era digital

Martinelli, João Paulo Orsini.

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Martinelli, João Paulo Orsini.	pt_BR
dc.date.accessioned	2026-03-30T10:46:19Z	-
dc.date.available	2026-03-30T10:46:19Z	-
dc.date.issued	2026-01	-
dc.identifier.uri	http://dspace.mj.gov.br/handle/1/16895	-
dc.description.abstract	O artigo analisa a complexa relação entre criptoativos e a lavagem de dinheiro, destacando que características como pseudoanonimato, descentralização e alcance global criam novos e significativos desafios para a prevenção de ilícitos financeiros. As ferramentas exploram as fases de colocação, ocultação e integração do crime, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Como solução, o texto propõe uma abordagem multifacetada, centrada na cooperação internacional e harmonização regulatória (padrões GAFI/FATF), na regulação de provedores de serviços (VASPs) com regras de identificação de clientes (KYC), no uso de tecnologias de análise de blockchain para rastreabilidade e na capacitação das autoridades, buscando equilibrar inovação e segurança.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Revista dos Tribunais	pt_BR
dc.subject	Criptomoedas	pt_BR
dc.subject	Lavagem de dinheiro	pt_BR
dc.subject	Blockchain	pt_BR
dc.subject	Regulamentação	pt_BR
dc.subject	Descentralização	pt_BR
dc.title	Criptomoedas e lavagem de dinheiro: desafios e propostas para a prevenção na era digital	pt_BR
dc.title.alternative	Crypto assets and money laundering: challenges and proposals for prevention in the digital age	pt_BR
dc.type	Artigo de revista	pt_BR
dc.publisher.source	Revista de direito e as novas tecnologias. v. 9, n. 30, p. 75-97, jan./mar. 2026	pt_BR
dc.description.other	Inclui notas bibliográficas e bibliografia	pt_BR
dc.description.other	O acesso aos artigos da Editora Revista dos Tribunais é destinado exclusivamente a dar suporte aos colaboradores do MJSP no exercício de suas funções. Não é permitido ceder este material para terceiros que não trabalhem no MJSP. Não é permitido comercializar este material.	pt_BR
dc.description.other	Texto em português; resumo em português e inglês.	pt_BR
Aparece en las colecciones:	Revista de Direito e as Novas Tecnologias

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