Buscar por Autor Romão, Cide Ferreira.
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| Fecha de publicación | Título | Resume | Autor(es) |
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| 2013-01 | A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos | O objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas. | Romão, Cide Ferreira. |