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http://dspace.mj.gov.br/handle/1/7749| Autor(es): | Romão, Cide Ferreira. |
| Título: | A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos |
| Data da publicação: | 2013-01 |
| Fonte de publicação: | Revista brasileira de ciências policiais, v. 4, n. 1, p. 35-67, jan./jun. 2013 |
| Editora: | Academia Nacional de Polícia |
| Tipo: | Artigo de revista |
| Resumo: | O objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos, com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro, permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas. |
| Palavras-chave: | Análise de vínculo Lavagem de dinheiro Investigação criminal |
| Notas: | Inclui notas explicativas, bibliográficas e bibliografia. |
| Aparece nas coleções: | Revista Brasileira de Ciências Policiais - RBCP |
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