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Authors: Brasil. Presidência da República
metadata.dc.contributor.department: Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Title: Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998
metadata.dc.date.created: 1998-03-03
Issue Date: 1998-03-04
metadata.dc.publisher.source: Diário Oficial, Seção 1, p. 1
metadata.dc.type: Lei
Abstract: Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.
Keywords: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Sistema financeiro
Crime contra a administração pública
Ordem econômico-financeira
Mecanismo de controle
metadata.dc.description.status: Alterado
metadata.dc.relation.references: Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
metadata.dc.relation.alteredby: Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012
Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019
Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019
Lei nº 10.701, de 9 de julho de 2003
Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020
Medida Provisória nº 886, de 18 de junho de 2019
Lei nº 10.467, de 11 de junho de 2002
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017
Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017
Medida Provisória nº 870, de 1 de janeiro de 2019
Medida Provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019
metadata.dc.contributor.signature: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
IRIS REZENDE
LUIZ FELIPE LAMPREIA
PEDRO MALAN
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